Desmantelan el mayor banco del crimen creado en España: así blanqueaban el dinero con los cajeros
Este banco funcionaba como uno normal pero era para los grupos mafiosos más peligrosos del país
Los detenidos tenían comprado a un policía nacional de Huelva para que les facilitase los visados
Las mafias que operan en España: ¿Cuántas hay en nuestro país y cuál es la más peligrosa en Europa?
La Policía Nacional ha desmantelado el mayor banco del crimen creado en España. La mafia rusa había instalado dos oficinas donde para blanquear millones de euros al mes de los delincuentes más peligrosos del país. Tenían dos oficinas itinerantes en España con dos cajeros encargados de recibir el dinero.
Este banco funcionaba como uno normal, pero era para los grupos mafiosos más peligrosos del país. En los dos cajeros encargados de recibir el dinero tenían contadores de billetes de taco gordo y contaban con tanto efectivo que metían las máquinas en un armario insonorizado para que los vecinos no escuchasen nada.
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Hay una presunta participación de un conocido político español
La operación de la Policía Nacional y Europol acaba con 14 detenidos acusados de formar parte de la mafia rusa. Todos cobraban entre un 2% y un 3% en lo que se considera como una “multinacional del blanqueo” de dinero de diferentes organizaciones criminales como la Mocro Maffia. Los detenidos presumían de tener contactos políticos de alto nivel.
Hay una operación en la que, para lavar el dinero, querían invertir en placas solares en Cuba. Es en esa operación cuando uno de los intermediarios asegura que un conocido político español podría ayudar a abrir mercado en Cuba. El nombre de ese político todavía no ha trascendido.
Entraron al país como refugiados de la guerra de Ucrania
El grupo criminal tenía comprado a un policía nacional de Huelva para que les facilitase los visados. Lo que hacían era entrar en el país como refugiados de la guerra de Ucrania para obtener asilo y llamar menos la atención. El grupo estaba distribuido por oficinas o sedes de distintas ciudades con un cajero para hacer entregas diarias de efectivo.
Cada cajero disponía de una caja fuerte de seguridad y una contadora de dinero de alta capacidad guardada en el interior de un armario insonorizado. Los tres jefes del grupo han ingresado en prisión provisional por orden del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid y no se descartan futuras detenciones. Los agentes detectaron que la acción de la organización criminal se extendía a otros países como Países Bajos, Estonia, Lituania o Italia.
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